Die transparente Natur von Krypto macht es zu einer schrecklichen Wahl für diejenigen, die Sanktionen umgehen wollen, genannt Paul Grewal, Chief Legal Officer (CLO) einer großen Krypto-Börse Münzbasis.
Nach Russlands Invasion in der Ukraine verhängten die USA und ihre Verbündeten eine umfassende Sanktionsrunde gegen eine Reihe russischer Finanzinstitute und -einheiten, um im Grunde zu versuchen, das Land von den globalen Märkten zu isolieren.
Einige haben jedoch spekuliert, dass Russland internationale Sanktionen mit Kryptoassets umgehen könnte – eine Behauptung, die von Kryptoveteranen entschieden zurückgewiesen wurde.
In einem heutigen Beitrag argumentierte Grewal von Coinbase:
„Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten sind rückverfolgbar, dauerhaft und öffentlich“, sagte er. „Infolgedessen können digitale Vermögenswerte unsere Fähigkeit, Steuerhinterziehungen zu erkennen und abzuschrecken, im Vergleich zum traditionellen Finanzsystem tatsächlich verbessern.“
Technisch gesehen werden Krypto-Transaktionen auf Blockchains gespeichert, die digital verteilte, dezentrale und öffentliche Ledger sind.
Die öffentliche Funktion von Blockchains bietet jedem Zugriff auf einige wichtige Transaktionsdetails, einschließlich Informationen über das Datum und die Uhrzeit der Transaktionen, die Art des transaktionierten virtuellen Vermögenswerts, den Betrag, die beteiligten Wallet-Adressen und die eindeutige Transaktionskennung.
Dadurch werden Transaktionen auf der Blockchain nachvollziehbar, sodass diejenigen, die über geeignete Tools verfügen, sogar den Transaktionsverlauf einer Brieftasche von Anfang an nachverfolgen können. Es gibt sogar Strategien, die es den Behörden ermöglichen können, Transaktionen zwischen verschiedenen Ketten oder über Intermediäre zu verfolgen.
Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Blockchains, das sie für die Umgehung von Sanktionen ineffizient macht, ist ihre Unveränderlichkeit. Kurz gesagt, Transaktionen auf Blockchains sind dauerhaft und können nicht geändert oder zerstört werden.
Grewal wies darauf hin und kam zu dem Schluss, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Russland sich Krypto zuwendet, um Sanktionen zu umgehen. Er bemerkte auch, dass Krypto für Russland zu klein sei.
„Allein die russische Zentralbank hält [USD] 630 Milliarden an weitgehend immobilisierten Währungsreserven“, sagte er. „Das ist größer als die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Vermögenswerte bis auf eine und das 5- bis 10-fache des gesamten täglichen Handelsvolumens aller digitalen Vermögenswerte.“
Dennoch sagte CLO von Coinbase, die Börse sei entschlossen, die Sanktionen einzuhalten, und fügte hinzu, dass sie bereits einige Schritte unternommen hätten.
An erster Stelle versucht die Börse, das Problem an der Wurzel zu packen, indem sie verhindert, dass eine sanktionierte Person oder Organisation Zugang zu Coinbase erhält.
„Während des Onboardings vergleicht Coinbase Kontoanträge mit Listen sanktionierter Personen oder Organisationen, einschließlich derer, die von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, Singapur, Kanada und Japan geführt werden“, sagte Grewal.
Darüber hinaus überprüft die Börse regelmäßig ihre Kunden, um zu überprüfen, ob eine neu sanktionierte Person ihre Dienste nutzt. Und schließlich versucht die Börse, Bedrohungen vorherzusehen und sogar Konten von sanktionierten Personen außerhalb von Coinbase zu identifizieren.
Grewal behauptete, dass Coinbase derzeit über 25.000 Adressen blockiert, die mit russischen Einzelpersonen oder Organisationen verbunden sind, von denen angenommen wird, dass sie an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.
„Sobald wir diese Adressen identifiziert hatten, teilten wir sie der Regierung mit, um die Durchsetzung der Sanktionen weiter zu unterstützen“, fügte er hinzu.
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