Der Besitzer der Münzbörse floh, nachdem er 2,4 Milliarden Dollar gestohlen hatte
Das US-Justizministerium sagt, dass der Gründer des BitConnect-Kryptowährungsprojekts untergetaucht ist, nachdem er beschuldigt wurde, ein Schneeballsystem inszeniert zu haben.
Nach Angaben des US-Justizministeriums ist Satish Kumbhani, der Gründer von BitConnect, aus Indien geflohen. Herr Kumbhani wurde mit der Organisation eines globalen Ponzi-Programms in Höhe von insgesamt bis zu 2.4 Milliarde Dollar.
Der Bitconnect-Gründer wurde im September 2021 von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission verklagt.
“Herr. Kumbhani ist wahrscheinlich an eine unbekannte Adresse im Ausland gezogen“, sagte Anwalt Richard Primoff SEK laut Gerichtsakten.
 BitConnect-Gründer Satish Kumbhani. Foto: Bloomberg. |
„Seit Nov. SEK konsultierte die indischen Finanzaufsichtsbehörden, um den Aufenthaltsort von Kumbhani zu ermitteln. Sein Aufenthaltsort ist jedoch derzeit ungeklärt“, fügte der Anwalt hinzu.
Kumbhani wurde wegen Überweisungsbetrugs, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und dreier Verschwörungen angeklagt: elektronischer Betrug; Rohstoffpreise manipulieren; und internationale Geldwäsche.
Primoff bat Richter John Koeltl, den Prozess bis zum 30. Mai zu verlängern.
Wenn Kumbhani in die Vereinigten Staaten flieht, könnte er verhaftet und möglicherweise inhaftiert werden, wenn er in einer am 25. Februar in San Diego eingereichten Anklage verurteilt wird.
Satish Kumbhani, 36, bewarb das Kryptowährungs-„Leihprogramm“ von BitConnect bei Investoren und behauptete, über eine proprietäre Technologie zu verfügen, die Investoren hervorragende Renditen ermöglicht.
Wie in der Anklageschrift behauptet, fungierte BitConnect jedoch als Schneeballsystem, indem es anfängliche BitConnect-Investoren mit Geldern von späteren Investoren bezahlte. BitConnect wurde ausgelöst 2.4 Milliarde Dollar von Investoren auf der ganzen Welt vor dem Abschluss im Januar 2018“, sagte das Justizministerium.
Laut Anklageschrift warnte einer der in Korea ansässigen Promoter von Kumbhani am nächsten Tag, dass einige Leute hier von Selbstmord sprachen und dass viele koreanische Investoren alles investiert hätten, was sie hatten.
Im September 2021 bekannte sich Glenn Arcaro, der Top-Promoter von BitConnect in Nordamerika, schuldig. Im November sagte die Staatsanwaltschaft, sie stünden kurz vor dem Verkauf 57 Millionen Dollar Von Arcaro beschlagnahmte Kryptowährungen. In diesem Monat genehmigte ein Richter eine geänderte Anordnung für den Verkauf.
Kumbhani und seine Komplizen verdienten ungefähr 2.4 Milliarde Dollar in dem oben genannten Betrug.
Vietnamesisch-Englisch
zing.vn
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