Während der Westen versucht, alle Krypto-Schlupflöcher zu schließen, die dazu beitragen, Sanktionen gegen den Aggressorstaat Russland und seinen Verbündeten Weißrussland zu umgehen, Kettenanalyse führt ein Sanktions-Screening-Tool ein, während Crypto Mixer Tornado-Cash sagte, sie seien machtlos oder müssten Washingtons Wünschen nicht nachkommen. In beiden Fällen behaupten amerikanische Strafverfolgungs- und Geheimdienste, dass Russen, die hoffen, Sanktionen durch den Einsatz von Kryptoassets zu umgehen, in ihren Bemühungen vereitelt werden.
Bei einer Anhörung des Sonderausschusses des Senats über weltweite Bedrohungen für die Vereinigten Staaten, Teilnehmer einschließlich der Bundesamt für Untersuchungen (FBI)-Direktor Christopher Wray sagte vor dem Gesetzgeber aus. Letzterer antwortete direkt auf die Frage eines Senators, wie die Agentur auf Versuche reagieren könnte, Krypto zur Umgehung von Sanktionen zu verwenden.
Wray antwortete, dass die Geheimdienste „beträchtliches Fachwissen“ zu digitalen Assets aufgebaut hätten. Er wies darauf hin, dass das FBI ein „spezialisiertes Team für Kryptowährungen“ geschaffen hat, das es zuvor als „spezialisiertes Team für Kryptowährungen“ bezeichnet hat – seine neue Virtual Asset Exploitation Unit.
Die Einheit, so das FBI letzten Monat, besteht aus einer Reihe von Krypto-Experten, die mit Blockchain-Analyse-Tools ausgestattet sind. Das FBI hat diese Tools zuvor verwendet, um mutmaßliche Ransomware-Distributoren zu finden und aufzuspüren, was es als Teil der 2016 gehackten Token findet Bitfinex überfallen.
Und Wray spielte die Rolle herunter, die Krypto bei der Umgehung von Sanktionen spielen könnte, und erklärte, dass Russlands „Fähigkeit, Sanktionen mit Kryptowährung zu umgehen“, „wahrscheinlich von ihnen und anderen stark überschätzt“ wurde.
Er fügte hinzu, dass die amerikanische „Geheimdienstgemeinschaft“ und ihre „Partner in Übersee“ an der Krypto-Front „weitaus effektiver“ seien, als viele „einschätzen“.
Waray sagte:
„Es gibt viel Fachwissen in Bezug auf Tools und Strategien, die beim Blockieren helfen [crypto-related sanctions evasion] Bemühungen. Letztendlich was [Russia] wirklich brauchen[s] Zu tun ist, Zugang zu einer Form von Fiat-Währung zu erhalten, was schwieriger wird.“
In der Zwischenzeit gab es weitere Entwicklungen von Chainalysis, die letzten Monat zu behaupten schien, sie habe die Fähigkeit zum „Entmischen“ entwickelt Wasabi [Wallet] Transaktionen“ in Bitcoin (BTC) getätigt und „ihre Ausgabe nachverfolgt […] Krypto-Börsen.“
Wasabi nutzt die „Mixing“-Technologie, die Transaktionen effektiv anonymisiert, indem mehrere Blockchain-Bewegungen gleichzeitig als Teil einer Transaktion gemischt werden CoinJoin.
In einem Blogbeitrag Chainalysis namens dass der Kryptosektor „beweist“, dass er „auf der richtigen Seite der Geschichte“ steht, indem er die ukrainische Sache unterstützt und sicherstellt, dass Plattformen – einschließlich dezentraler Finanzplattformen (DeFi) und dezentraler Börsen (DEXes) – sanktionskonform sind. Und es behauptete, dass solche Plattformen dies tun könnten, indem sie seine Tools nutzen, von denen viele kostenlos verteilt werden.
Das Unternehmen erklärte:
„Wir kündigen die kostenlose Einführung von Sanktions-Screening-Tools für die Kryptowährungsbranche an. Diese Lösungen werden es den Erstellern von dezentralen Web 3.0-Protokollen wie DEXs, DeFi-Plattformen, DAOs und DApps sowie praktisch jedem, der mit Kryptowährungen interagiert, ermöglichen, leicht zu validieren, dass sie nicht mit Kryptowährungsadressen interagieren, die mit sanktionierten Entitäten verbunden sind.“
Das Unternehmen fügte hinzu, dass seine Lösungen „jedem Kryptowährungsunternehmen, Protokoll oder jeder Organisation eine einfache Möglichkeit bieten würden, schnell zu überprüfen, ob eine Adresse auf einer Sanktionsliste steht, bevor sie sich mit ihrem Dienst verbinden kann“.
Aber nicht alle scheinen so begeistert zu sein, Ball zu spielen. Bloomberg zitiert Roman Semenov, Mitbegründer des Protokolls zur Anonymität von Tornado Cash-Kryptotransaktionen, erklärte, dass die Firma „keine Sanktionen einhalten muss“.
Die Lösung des Projekts funktioniert, indem „die Verbindung zwischen den Absender- und Empfängeradressen bei Transaktionen, die über das Ethereum-Blockchain-Netzwerk gesendet werden, unterbrochen wird“.
Der Dienst basiert auf Smart Contracts, hat keine Verwahrungsdienste und keinen zentralen Website-Host. Semenov erklärte, dass die Überwachung seiner Benutzer für Tornado Cash unmöglich sei, und fügte hinzu:
„Wir haben nicht mehr Zugriff darauf als alle anderen Benutzer. Wir können nicht viel tun. Wir schreiben nur Code und veröffentlichen ihn auf GitHub. Das kommt der Definition von Redefreiheit ziemlich nahe, also kann das Schreiben von Code nicht illegal sein.“
Rechtsexperten wurden mit der Aussage zitiert, dass die Regulierungsbehörden wahrscheinlich anderer Meinung sein würden – und darauf bestehen, dass die Projektgründer immer noch genügend Einfluss ausübten, um sicherzustellen, dass ihre Plattformen sanktionskonform seien.
Die vollständige Anhörung des Geheimdienstausschusses des Senats können Sie sich hier ansehen:
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