Zwei Personen wurden heute Morgen in Manhattan wegen einer angeblichen Verschwörung zum Waschen von Bitcoin (BTC) festgenommen, das während des Hacks von 2016 gestohlen wurde Bitfinex, die derzeit auf etwa 4,5 Mrd. USD geschätzt wird, teilte das US-Justizministerium mit. BTC korrigierte seine Gewinne nach den Nachrichten weiter, während der LEO-Token von Bitfinex in die Höhe schoss.
Ihnen zufolge haben die Strafverfolgungsbehörden bisher BTC im Wert von über 3,6 Mrd. USD im Zusammenhang mit diesem Hack beschlagnahmt.
Pro Das DoJ, die Verdächtigen, Ilya Lichtenstein, 34, und seine Frau, Heather Morgan, 31, beide aus New York, sollen heute um 15:00 Uhr Ortszeit in Manhattan zum ersten Mal vor einem Bundesgericht erscheinen.
Sie werden der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bedroht ist, und der Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten, die eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis nach sich zieht, angeklagt, sagte das DoJ.
Nach Angaben des Ministeriums ist Folgendes passiert:
- Lichtenstein und Morgan haben sich angeblich verschworen, den Erlös von 119.754 BTC zu waschen, die von Bitfinex gestohlen wurden.
- In den letzten fünf Jahren wurden etwa 25.000 BTC aus Lichtensteins Brieftasche über einen komplizierten Geldwäscheprozess transferiert, der damit endete, dass einige der gestohlenen Gelder auf von Lichtenstein und Morgan kontrollierte Finanzkonten eingezahlt wurden.
- Der Rest der gestohlenen Gelder, bestehend aus mehr als 94.000 Bitcoin, verblieb in der Brieftasche, die verwendet wurde, um die illegalen Erlöse aus dem Hack zu erhalten und zu speichern.
- Spezialagenten verschafften sich jedoch Zugriff auf Dateien innerhalb eines von Lichtenstein kontrollierten Online-Kontos und griffen auch auf die privaten Schlüssel zu, die für den Zugriff auf 94.000 BTC (im Wert von 3,6 Mrd. USD zum Zeitpunkt der Beschlagnahme) erforderlich sind, die von Bitfinex gestohlen wurden.
„Heute demonstrieren die Strafverfolgungsbehörden des Bundes erneut, dass wir Geld durch die Blockchain verfolgen können und dass wir nicht zulassen werden, dass Kryptowährung ein sicherer Hafen für Geldwäsche oder eine Zone der Gesetzlosigkeit innerhalb unseres Finanzsystems ist“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums wurde in der Ankündigung zitiert.
Laut DoJ sollen die Verdächtigen „beschäftigt zahlreiche ausgeklügelte Waschtechniken”:
- Verwendete fiktive Identitäten, um Online-Konten einzurichten
- Verwendete Computerprogramme zur Automatisierung von Transaktionen, eine Waschtechnik, die es ermöglicht, dass viele Transaktionen in kurzer Zeit stattfinden
- Die gestohlenen Gelder auf Konten an verschiedenen virtuellen Währungsbörsen und Darknet-Märkten eingezahlt und dann die Gelder abgehoben, wodurch die Spur der Transaktionshistorie verschleiert wurde, indem der Geldfluss unterbrochen wurde
- Konvertieren von BTC in andere Formen virtueller Währungen, einschließlich anonymitätserweiterter virtueller Währungen (AEC), in einer als „Chain-Hopping“ bekannten Praxis; und die Nutzung von Geschäftskonten in den USA zur Legitimierung ihrer Bankgeschäfte.
„Wir freuen uns, dass das US-Justizministerium einen erheblichen Teil der während des Hacks 2016 gestohlenen Bitcoins wiedererlangt hat. Wir haben seit Beginn der Untersuchung dieses Vorfalls intensiv mit dem DoJ zusammengearbeitet“, sagte Bitfinex in einem per E-Mail gesendeten Kommentar.
Um 17:13 UTC wurde BTC bei 43.009 USD gehandelt und war innerhalb einer Stunde um 1 % gefallen, wodurch alle seine Tagesgewinne zurückgingen. Es ist an einem Tag um fast 2 % gefallen.
Unterdessen stieg LEO, der native Token von Bitfinex, der nach Marktkapitalisierung auf Platz 24 rangiert, nach den Nachrichten in die Höhe, übertraf 8 USD und verdoppelte sich im Vergleich zu seinem vorherigen Allzeithoch. Der Preis ist jetzt an einem Tag um 62 % und in einer Woche um 119 % gestiegen.
LEO-Preisdiagramm:
„Wenn Bitfinex eine Wiedererlangung des gestohlenen Bitcoins erhält, wie im UNUS SED LEO-Token-Whitepaper beschrieben, wird Bitfinex innerhalb von 18 Monaten nach Erhalt dieser Wiedererlangung einen Betrag in Höhe von 80 % der wiedererlangten Nettomittel zum Rückkauf verwenden und ausstehende UNUS SED LEO-Token verbrennen. Diese Token-Rückkäufe können in Offenmarkttransaktionen oder durch den Erwerb von UNUS SED LEO im außerbörslichen Handel erfolgen, einschließlich des direkten Handels von Bitcoin gegen UNUS SED LEO”, die Börse sagte heute.
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(Aktualisiert um 17:49 UTC mit weiteren Details zum LEO-Token.)