Hier ist, was Agenten sagen, dass sie in der Wohnung des „Bitfinex Hack“-Paares fotografiert haben

In Lichtensteins Büro wurden zwei ausgehöhlte Bücher gefunden. Die Abteile waren leer.
Quelle: Antwort der Regierung zur Unterstützung der Überprüfung des Haftbefehls.

Der mysteriöse Fall des Duos, das beschuldigt wird, versucht zu haben, eine riesige Bitcoin (BTC)-Ladung zu waschen, die angeblich von der Bitfinex Der Krypto-Austausch bei einem Hack im Jahr 2016 wurde noch viel bizarrer – mit der Ausgabe durch die Staatsanwaltschaft des District of Columbia ein 34-seitiges Rechtsdokument Einzelheiten, warum dem Paar keine Kaution gewährt werden sollte.

Der Fall dreht sich um einen BTC 119.754 Cache und ein Paar namens Heather Morgan (31) und Ilya „Dutch“ Lichtenstein (34). Letzterer ist ein Tech-Investor. Und ersterer ist der CEO einer Werbetextfirma namens Verkäufer und eine Autorin für Publikationen wie Inc. und Forbes – sowie eine Musikerin mit dem Spitznamen Razzlekhan (hier gesteht sie ihrem Ehemann offenbar ihre Liebe in musikalischer Form).

In dem Dokument des Anwalts erklärten Anwälte, wie Strafverfolgungsbeamte Gelder zu einer Krypto-Brieftasche unter Lichtensteins Namen zurückverfolgten. Beamte gaben an, Token im Wert von 3,6 Mrd. USD beschlagnahmt zu haben – die größte finanzielle Beschlagnahme in der amerikanischen Geschichte.

Sie gaben auch an, Konten gefunden zu haben, die mit den Geldern verbunden waren, die sowohl von Morgan als auch von ihrem Ehemann kontrolliert wurden. Und es gab noch mehr ungewöhnliche Funde in der Wohnung des Paares an der Wall Street in Manhattan.

Die seltsame Suche der Beamten begann laut Dokument folgendermaßen:

„Agenten erlaubten Morgan, die Katze der Angeklagten zu bergen, die sich unter dem Bett versteckt hatte. Während Morgan neben dem Bett kauerte und nach der Katze rief, positionierte sie sich neben dem Nachttisch, auf dem noch immer eines ihrer Telefone lag. Dann griff sie nach oben und nahm ihr Handy vom Nachttisch und drückte wiederholt auf den Sperrknopf. Offenbar versuchte Morgan, das Telefon auf eine Weise zu sperren, die es den Strafverfolgungsbehörden erschwerte, den Inhalt des Telefons zu durchsuchen.“

Die Polizei sei dann gezwungen, „ihr das Telefon aus den Händen zu reißen“.

Unter dem Bett fanden die Beamten jedoch „einen Mülleimer mit verschiedenen Taschen mit mehreren Handys, SIM-Karten und verschiedener Elektronik“ – sowie eine Tasche mit der Aufschrift „Burner Phone“.

Bei der Durchsuchung der Wohnung von Lichtenstein und Morgan wurden über 50 elektronische Geräte beschlagnahmt, von denen viele teilweise oder vollständig verschlüsselt oder passwortgeschützt waren.
Quelle: Antwort der Regierung zur Unterstützung der Überprüfung des Haftbefehls.

Anschließend fanden sie Bargeld im Wert von über 40.000 USD und „was eine beträchtliche Menge an Fremdwährung zu sein scheint“.

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten mehr als 40.000 USD in bar und scheinbar ausländische Währungen.
Quelle: Antwort der Regierung zur Unterstützung der Überprüfung des Haftbefehls.

Die Polizei fand weitere Gegenstände, darunter eine Tasche voller Mobiltelefone, mehrere Hardware-Geldbörsen und ausgehöhlte Bücher.

Mehrere Hardware-Wallets. Quelle: Antwort der Regierung zur Unterstützung der Überprüfung des Haftbefehls.

Möglichkeit der Flucht nach Russland

Das Duo hatte Kaution beantragt und behauptete in ihrem eigene Ablage dass Morgan zuvor an MERS-bedingten Lungenschäden gelitten hatte und daher in Gefahr geraten würde, sollte sie inhaftiert werden – wo das Risiko einer COVID-19-Infektion hoch wäre. Sie fügten hinzu, dass sie sich auch kürzlich einer Operation unterzogen habe und dass die „Beschwerde der Regierung in Bezug auf Frau Morgan besonders dürftig ist“.

Als Beweis dafür, dass sie kein Fluchtrisiko darstellten, erklärten ihre Anwälte:

„[Morgan and Lichtenstein] hatte zuvor mehrere ihrer Embryonen in einem Krankenhaus in New York eingefroren, um eine gemeinsame Familie zu gründen, da sie nur durch In-vitro-Fertilisation schwanger werden kann, weil sie an Endometriose leidet. Das Paar würde niemals aus dem Land fliehen, auf die Gefahr hin, den Zugang zu ihrer Fähigkeit, Kinder zu bekommen, zu verlieren, über die sie dieses Jahr diskutierten, bis ihr Leben durch ihre Verhaftungen in diesem Fall unterbrochen wurde.“

Aber die FBI scheint diese Behauptungen widerlegt zu haben, indem er feststellte, dass eine „Überprüfung der Geräte von Lichtenstein und Morgan“ „im Gange“ sei, und hinzufügte, dass die Beamten erwarteten, „zusätzliche Brieftaschen“ in „verschlüsselten Partitionen und anderen gesicherten Ordnern“ aufzudecken.

Darüber hinaus sagten die Beamten, sie hätten Lichtensteins russischen Pass gefunden (er hat die doppelte Staatsangehörigkeit, da seine Familie aus Russland stammt), und stellten fest:

„Russland liefert seine eigenen Bürger nicht aus. Sollte Lichtenstein die Flucht nach Russland gelingen, könnte er der Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten auf unbestimmte Zeit entgehen. Morgans Heirat mit Lichtenstein würde es ihr ermöglichen, sich für die russische Staatsbürgerschaft zu qualifizieren.“

Darüber hinaus berichteten die Beamten, dass das Paar bei seiner Festnahme „ein kurzes Gespräch auf Russisch geführt“ habe.

Und das FBI behauptete, nur weil sie nicht versucht hatten, aus dem Land zu fliehen, als Beamte Anfang dieses Monats zum ersten Mal gegen sie vorgingen, sei dies kein Beweis dafür, dass sie nicht versuchen würden, das Land zu verlassen, wenn sie gegen Kaution freigelassen würden, und stellte fest, dass „ihr Versäumnis dies zu tun [escape when they had the chance] ist kein Hinweis auf ihr zukünftiges Fluchtrisiko.“

Während sich viele Medien auf den etwas unorthodoxen Lebensstil und das Verhalten des Duos konzentriert haben, behaupteten andere, sie seien eindeutig aus einem anderen Holz geschnitzt als der durchschnittliche Kriminelle.

Eric Wall, CIO von Arkane VermögenswerteEr behauptete, dass Morgans musikalische Aktivitäten wahrscheinlich Zeichen ihrer „Intelligenz“ seien.

Walls Beobachtungen mögen durchaus wahr sein, aber einige mögen denken, dass selbst dies nichts davon ausmacht musikalische Monstrositäten nicht mehr hörbar.

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